股东大会基本信息 - 会议于2025年9月8日13:30在浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号公司研发大楼一楼一号会议室召开 [1] - 会议议程包括宣布会议开始、宣布股东出席情况、推举计票监票人、审议议案、投票表决、股东提问环节、休会等待结果、宣布表决结果、律师宣布法律意见书及宣布会议结束 [3] - 现场表决采用记名投票方式 由股东代表和监事代表及律师参与计票监票 网络投票通过上交所系统进行 [2] 公司治理结构变革 - 取消监事会体系 原监事会职权由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止 [4] - 董事会人数由7人调整为8人 增设1名职工董事以完善治理结构 [4] - 同步修订《公司章程》 删除监事会章节 将"股东大会"更名为"股东会" 并规范条款表述 [5] 制度体系更新 - 修订6项治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《募集资金管理制度》 [5] - 新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 同步废止《监事会议事规则》 [5] - 所有制度修订及制定均已经第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过 [6]