公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并将监事会职权转由董事会审计委员会行使 相应修订公司章程并废止监事会议事规则 [10] - 此次治理结构调整基于公司法及上市公司章程指引2025年修订等法规要求 旨在促进公司规范运作和健全内部治理机制 [10] - 该议案已于2025年8月20日经第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过 [10] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月9日15:00在河南省南阳市公司二号会议室召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [5] - 会议将审议取消监事会、修订公司章程及变更会计师事务所等三项主要议案 [1][11][14] 制度修订与制定 - 公司同步修订和制定部分治理制度 以与新公司章程保持一致并完善治理结构 [11] - 相关制度修订依据公司法、章程指引及科创板监管规则等法律法规要求 [11] - 修订后的制度全文已于2025年8月22日在上交所网站披露 [11] 审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构变更为致同会计师事务所 负责年度财务报告及内部控制审计工作 [14] - 变更理由系根据财政部、国资委及证监会联合发布的会计师事务所选聘管理办法 结合业务发展和审计需求作出的调整 [14] - 公司已就变更事宜与前任审计机构容诚会计师事务所沟通并获其无异议的确认 [14]