股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月16日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年9月11日，A股股东（证券代码688787）可参与表决 [4] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度、变更法定代表人的议案》，该议案已通过2025年8月29日第三届董事会第五次会议审议 [2] - 议案属于非累积投票议案，无需要回避表决的关联股东 [2] 投票与登记程序 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [2] - 现场登记时间为2025年9月15日17:00前，登记地点为公司证券部，支持信函、传真、邮件方式登记 [5][7] - 融资融券投资者需持证券公司出具的证券账户证明及授权委托书参与现场会议 [5] 参会人员与材料要求 - 参会人员包括股权登记日登记在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 现场参会股东需携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件材料 [6] - 公司将于会前在上海证券交易所网站披露会议资料 [2] 其他会务安排 - 会议联系邮箱为ir@haitianruisheng.com，联系电话010-62660772，联系部门为证券部 [6][8] - 股东需自行承担交通食宿费用，并提前半小时到场办理签到手续 [6]