会议基本信息 - 会议时间为2025年9月16日11时00分 地点为公司一楼会议室江苏镇江京口经济开发区 [1] - 与会人员签到时间为2025年9月16日10时30分 [1] - 会议议程包括宣布会议开始 介绍参会人员 审议议案 推举计票监票人 表决 统计票数 宣读结果 签署决议和律师意见等共十项 [1] 会议规则与安排 - 董事会以维护股东合法权益 确保会议正常秩序和议事效率为原则履行职责 [3] - 股东需准时签到确认参会资格 未登记或未签到者不参与表决和发言 [3] - 股东发言应围绕议案 时间不超过三分钟 需报告持股数额和姓名 表决开始后不再安排发言 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 每股份享有一票表决权 投票需在同意、反对或弃权中单选否则视为弃权 [4] - 议案1为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 其他议案为普通决议事项 需二分之一以上表决权通过 [5] - 禁止个人录音、拍照及录像 会议工作人员有权制止干扰行为 [5] 议案一：公司治理结构变更 - 根据新《公司法》及配套规则 公司拟变更注册资本 撤销监事会 修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记 [5] - 公司原注册资本为930,957,413元 因14名激励对象离职 1名激励对象职务变更及公司层面业绩考核不达标 回购注销169.02万股限制性股票 导致注册资本减少 [5] - 修订内容包括废止《监事会议事规则》 最终变更内容以市场监督管理部门核准为准 [5] - 修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效实施 [6] 议案二：内控制度制定与修订 - 根据新《公司法》及相关监管规则 公司拟制定及修订部分内控制度 包括独立董事工作制度 董事及高管薪酬管理制度 资金占用防范制度等 [7][8] - 涉及制度涵盖对外投资 对外担保 关联交易 募集资金管理 利润分配 累积投票制 网络投票实施细则 控股股东行为规范及董事高管行为准则等 [8] - 相关内容已于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露 [8]