公司章程修订 - 公司修订了《公司章程》的部分章节和条款，包括新增或删除内容，序号相应调整[1] - 修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站披露，但尚需提交股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记和章程备案事宜[1] 公司治理制度更新 - 公司同步修订及制定了部分治理制度，以配套落实修订后的《公司章程》并促进规范运作[2] - 第22-31项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议，其余制度经董事会审议后生效[2] - 修订后的治理制度全文已在上海证券交易所网站披露[2] 2025年半年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税），不送红股也不以公积金转增股本[5][7] - 以扣减回购账户股份后的股本64,393,559股为基数，合计拟派发现金红利15,969,602.63元[7] - 现金分红占2025年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.16%[7] - 母公司期末可供分配利润为241,930,699.97元，合并报表归属于上市公司股东净利润为52,943,739.44元[6] - 回购专用账户中的4,000股股份不参与本次利润分配[7] - 利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[8] 董事会及监事会审议情况 - 公司第三届董事会第十五次会议全票通过利润分配预案[9] - 监事会认为该预案符合公司实际状况，有利于回报投资者且不影响长期发展[10] 2025年半年度业绩暨现金分红说明会安排 - 公司将于2025年9月8日上午09:00-10:00在上证路演中心召开网络互动说明会[14][15] - 投资者可在2025年9月1日至9月5日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[15][18] - 董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事将参会交流[17] 2025年第一次临时股东大会通知 - 股东大会将于2025年9月15日14:00在南通常测机电设备有限公司会议室召开，并提供网络投票[22][25] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9月15日9:15-15:00[23] - 会议将审议利润分配预案及治理制度等议案[26] - 股权登记日为会议前收市时，登记时间为2025年9月12日8:30-17:00[28][30]