募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金总额为人民币1,361,540,352元，扣除发行费用121,083,172.85元后，募集资金净额为1,240,457,179.15元 [3] - 募集资金已于2021年12月9日全部到位，并经大华会计师事务所验资确认 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，并在多家银行开立募集资金专项账户 [5] - 公司与保荐机构及银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《四方监管协议》，确保专款专用 [6] - 单次或12个月内从募集资金账户支取金额超过5000万元或募集资金净额20%时，银行需通知保荐代表人 [7] 2025年半年度募集资金使用情况 - 公司于2024年1月使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年1月18日全部归还至专用账户 [9][11] - 公司使用剩余超募资金3,052.27万元归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的6.22% [12] - 公司将部分募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金 [13] - 2025年半年度未发生变更募投项目、使用超募资金新建项目或对闲置募集资金进行现金管理的情况 [11][12][15] 关联交易情况 - 控股孙公司嘉和海森的自然人股东陈联忠、蔡挺、崔凯分别将其持有的11.8988%、6.3460%、2.3798%股权转让给公司关联人夏军 [20][21] - 全资子公司嘉和信息放弃优先购买权和跟随出售权，并将其持有的嘉和海森58.7006%股权无偿划转至上市公司 [20][21] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，尚需提交2025年第四次临时股东会审议 [20][21][28] 公司治理变动 - 独立董事任宏女士辞职，董事会提名柴健先生为新的独立董事候选人 [30][31] - 柴健先生为会计专业人士，曾任北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司副总裁兼财务总监 [33] - 新任独立董事任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议 [31] 股东会及业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第四次临时股东会，审议关联交易及独立董事变更等议案 [34][37] - 公司将于2025年9月17日召开2025年半年度业绩说明会，董事长、总经理夏军等人将出席 [50][53]