融资方案 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过135,369.88万元 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过总股本的30% 即不超过46,055,264股 股票面值为1.00元 在深交所上市交易 [2] - 募集资金净额将全部用于智能算力集群建设及运营项目(105,369.88万元)和补充流动资金(30,000.00万元) [2][4] 股权结构 - 控股股东和实际控制人欧阳华在发行后仍保持控制权 不会导致公司控制权发生变化 [4] - 公司董事总经理林山驰(持股6.20%)和董事副总经理许驰(持股5.17%)计划各减持不超过1,535,000股(占总股本1.00%) 减持原因为实缴合资公司出资额及个人资金需求 [6][7] 财务表现 - 2025年上半年营业收入11.88亿元 同比增长567.14% 归属于上市公司股东的净利润6028.04万元 同比增长725.73% [7][8] - 扣非净利润5933.55万元 同比增长460.62% 经营活动现金流量净额5517.02万元 同比增长119.30% [7][8] - 2022年IPO募集资金净额81,717.66万元 较原计划多36,085.31万元 发行费用9958.92万元 其中保荐承销费用7921.70万元 [5] 历史分配 - 2025年实施每10股转增4股并派息0.5元 2023年实施每10股转增2股并派息3元 [5] - 2022年11月11日在深交所创业板上市 发行2284.49万股 发行价格40.13元/股 保荐机构为华兴证券 [4]