董事会决议事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告编制符合法律法规要求且财务信息真实准确完整 [7][9] - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 符合募集资金管理制度要求 [10][12] - 董事会通过2025年半年度利润分配预案 拟每10股派发现金红利0.74元 合计派发10,057,887.60元 总股本135,917,400股 [13][15] - 董事会同意调整限制性股票激励计划回购价格 因2名离职人员及1名考核不合格人员 拟回购注销20,000股 回购价格从8.26元/股调整为8.186元/股（含利息） [17][18][20] - 董事会通过修订公司章程议案 因回购注销导致股本变动及监管要求更新 需提交股东大会表决 [22][24][25] - 董事会审议通过16项公司治理制度修订 包括股东会议事规则等需股东大会表决及审计委员会承接监事会职权 [26][29][37] 监事会决议事项 - 监事会审核通过半年度报告及募集资金使用报告 确认内容真实准确且符合规范 [44][46][47] - 监事会同意半年度利润分配预案 认为符合公司长期发展及股东利益 [48][49] - 监事会批准限制性股票回购注销方案 确认符合激励计划规定 [51][52] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金净额917,195,989.13元 已于2021年10月到位 [53] - 截至2025年6月30日 募集资金专项账户余额22,141,762.40元 [56] 公司治理调整 - 公司修订内部治理制度以适应最新监管要求 包括股东会议事规则等需2/3表决权通过 [2][28][38] - 董事会授权管理层办理工商变更登记及章程备案 有效期至手续完成 [1][23] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月15日召开第一次临时股东大会 审议利润分配等议案 [39][16][50]