董事会会议情况 - 第三届董事会第四次会议于2025年8月27日召开 采用现场结合通讯表决方式 全体9名董事出席 会议由董事长余静渊主持[2] - 会议审议通过六项议案 包括半年度报告、募集资金使用专项报告、闲置资金现金管理及公司章程修订等 所有议案均获全票通过[3][6][8][11][14][15] 半年度财务及经营披露 - 公司披露2025年半年度报告及摘要 同时公布主营业务分产品及分渠道经营数据 以及门店变动情况 相关数据未经审计[3][17] - 募集资金存放与使用情况专项报告显示 截至2025年6月30日 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为4000万元[62][64] 现金管理计划 - 董事会批准继续使用不超过120000万元闲置自有资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的稳健型理财产品 实施期限为股东大会通过后12个月内[37][39][40] - 该议案需提交股东大会审议 投资额度可由公司及子公司共同滚动使用[10][42] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过修订公司章程及相关治理制度的议案 部分制度修订需提交股东大会批准[11][13][14] - 修订内容涉及公司治理结构优化 具体细节参见上海证券交易所网站披露文件[11][14] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月12日召开 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行[20][21][23] - 会议将审议闲置资金现金管理和公司章程修订两项议案 其中议案2为特别决议事项[23] 募集资金使用详情 - 公司初始募集资金净额为8416314万元 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为295102万元 含现金管理产品4000万元[61][62][64] - 2023年曾变更部分募集资金投资项目 2025年上半年无募集资金置换、超募使用或节余资金情况[65][70][71] 业绩说明会计划 - 公司将于2025年9月15日召开半年度业绩网络说明会 投资者可通过价值在线平台参与互动[75][76][78] - 总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将出席说明会 就经营业绩和发展战略进行交流[81]