董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 会议应出席董事7人 实际出席7人 其中6人现场出席 1人通讯出席[1] - 会议由董事长伍穗颖主持 监事和高级管理人员列席 会议召开符合法律法规和公司章程规定[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告真实准确完整反映公司经营状况和经营成果[1] - 半年度报告详细内容可参阅巨潮资讯网相关公告[2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认募集资金使用符合监管要求[2] - 专项报告显示不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 也无其他违规使用情况[2] 注册资本和公司章程变更 - 因回购注销限制性股票完成 公司总股本由104,693,400股变更为103,453,400股[3] - 注册资本相应由104,693,400元变更为103,453,400元 公司章程据此修订[3] - 该议案需提交2025年第三次临时股东会特别决议审议[4] 管理制度修订 - 董事会逐项审议通过22项公司治理制度的修订议案 包括募集资金管理、信息披露、投资管理等重要制度[5] - 其中9项制度需提交股东会审议 包括股东会议事规则、董事会议事规则等 其余制度无需提交股东会[6] 并购贷款申请 - 公司拟申请不超过6,100万元并购贷款 期限10年 用于支付收购浙江禹贡信息科技51%股权对价款[7] - 以控股孙公司禹贡科技51%股权提供质押担保 授权管理层办理相关贷款文件签署事宜[7] 银行授信额度增加 - 公司申请将银行综合授信额度从4.5亿元增加至6亿元 以满足日常经营和项目建设资金需求[7] - 授信决议有效期为股东会审议通过后12个月 具体条款以签署合同为准[7] 临时股东会召开 - 董事会决定于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会 审议相关议案[8]