董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定[1] - 会议通知及材料于2025年8月22日通过专人递送和电子邮件方式送达全体董事及高管[1] - 应参与表决董事9人 实际参与表决董事9人 有效表决票9票[1] 董事会会议审议结果 - 全体董事一致审议通过2025年半年度报告议案 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权[1] - 议案已通过董事会审计与风险控制委员会审议[2] - 半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn[1] 备查文件 - 公司第五届董事会第四次会议决议[2] - 公司第五届董事会审计与风险控制委员会第一次会议决议[2]