董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开 [1] - 会议应到董事9人 实到董事9人 由董事长刘卫东主持 [1] - 会议通知和材料于2025年8月17日通过电子邮件 传真及直接送达方式发出 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及报告摘要 全文披露于上海证券交易所网站 [1][2] - 通过募集资金年度存放与使用情况专项报告 披露于上海证券报 证券日报及交易所网站 [2] - 批准2024年提质增效重回报行动方案年度评估报告暨2025年度专项行动方案 [2] 高级管理人员任命 - 聘任王正甫为副总经理 其自1994年7月至今在公司工作 现任总经理助理兼设备动力分厂厂长 [2][3] - 聘任邱生云为副总经理 其自1993年至今在公司工作 现任总经理助理兼成都法瑞克电气科技有限公司总经理 [2][3] - 两位高管任职资格已经董事会提名委员会审查通过 任职期限至第十一届董事会届满 [2]