股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月12日14点50分在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月12日交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》涉及公司治理结构重大调整 [3] - 修订系列内部管理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共15项议案 [3][4][11] - 制定三项新制度包括董事和高级管理人员薪酬管理制度、离职管理制度及会计师事务所选聘制度 [4][11] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [6] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [1][4] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请和议案信息 [5] 会议登记安排 - 拟参会股东需于2025年9月10日前完成出席回复 [7] - 现场登记时间为2025年9月10日8:30-11:30及下午时段 登记地点为北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦董事会办公室 [8] - 委托代理人需出示授权委托书及身份证件 授权文件需经公证 [7][8] 联系方式及其他 - 联系部门为董事会办公室 联系人秦路、张静宇 联系电话010-88050888 邮箱xxpl@news.cn [8] - 股东大会预计不超过半个工作日 与会股东交通和住宿费用自理 [8] - 授权委托书需明确对15项议案的表决意向(同意/反对/弃权) [11][12]