监事会会议召开情况 - 第十一届监事会第九次会议于2025年8月26日在公司会议室召开 [1][2] - 应参会监事3人 实参会监事3人 会议由监事会主席庄新主持 [2] - 会议召集及召开符合法律法规和公司章程规定 [2] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案 [2] - 半年度报告编制符合公司章程和内部管理制度要求 [2] - 报告内容真实反映公司2025年半年度经营管理和财务状况 [2] - 未发现参与编制人员存在违反保密规定的行为 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 会计师事务所聘任事项 - 同意聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构 [3] - 年审费用不超过240万元 含公司及全部境内控股子公司 [3] - 事项尚需提交股东大会审议 [3] - 授权经营管理层协商确定具体审计费用并签署协议 [3] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [3]