公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置，将原监事会职权转移至董事会审计委员会行使，相关议事规则相应废止 [2] - 公司治理结构调整依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等最新法规要求实施 [2] - 在股东会审议通过前，第四届监事会将继续履行监督职能维护公司及股东利益 [2] 注册资本变更 - 公司以总股本158,756,195股为基数实施权益分派，每股派现0.03元并转增0.3股 [1] - 共计派发现金红利4,762,685.85元，转增47,626,858股，总股本增至206,383,053股 [1] - 注册资本由158,756,195元变更为206,383,053元，实收资本同步调整 [4] 公司章程修订 - 系统性修订公司章程条款共计50余处，涉及股东权利、董事会职能、利润分配等核心内容 [3][49] - 明确审计委员会取代监事会行使监督职权，新增审计委员会组成规则及议事程序 [35][36] - 新增控股股东、实际控制人行为规范条款，明确禁止资金占用、违规担保等行为 [7][8] - 完善利润分配政策，规定现金股利政策目标及特殊情形下可不分配利润的条件 [41] 专门委员会建设 - 董事会设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会成员为3名且过半数需为独立董事 [35][36] - 新增独立董事专门会议机制，要求关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可 [31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议需经全体成员过半数通过 [35] 管理制度更新 - 修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》等配套管理制度 [50] - 根据新《公司法》要求同步更新《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法》 [50] - 相关制度修订依据证券交易所自律监管指引及最新规范性文件执行 [49][50]