董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场方式召开 由董事长何攀召集并主持 [1] - 应出席董事6人 实际出席6人 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 [2] - 报告编制符合法律法规要求 真实准确反映公司实际情况 [2] - 半年度报告摘要同步刊登于《证券时报》《中国证券报》 [2] 募集资金管理 - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 报告符合深交所自律监管指引要求 如实反映资金使用状况 [2] 公司治理结构变更 - 拟增加公司经营范围并修订《公司章程》相关条款 [3] - 将不再设置监事会 由委员会承接监事会职权 [3] - 变更事宜需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4] 治理制度更新 - 根据最新法律法规修订及制订公司部分治理制度 [4][5][6] - 涉及管理制度需提交临时股东大会审议 [7] - 所有议案表决结果均为6票赞成 0票反对 0票弃权 [6][7] 股东大会安排 - 定于2025年9月15日召开第一次临时股东大会 [7] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [7] - 会议通知于2025年8月28日在巨潮资讯网披露 [7]