董事会会议审议情况 - 第十一届董事会第十一次会议于2025年8月27日以非现场形式召开 全体9名董事出席 会议由董事长尤明杨主持 高级管理人员列席 会议符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过五项议案 包括半年度报告 募集资金使用情况 半年度利润分配预案 "提质增效重回报"行动方案评估报告 以及召开临时股东会提议 所有议案均获9票同意 无反对或弃权票 [1][2][3] 半年度报告及经营数据披露 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 该报告已经审计委员会审议通过 具体内容在上海证券交易所网站披露 [1] - 会议听取了公司2025年半年度主要经营数据 相关数据详见同日披露的《关于公司2025年半年度主要经营数据的公告》[3] 募集资金管理情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 该报告已经审计委员会审议通过 募集资金存放与使用符合证监会及交易所规定 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形 具体内容在上海证券交易所网站披露 [2] 利润分配方案 - 董事会审议通过《2025年上半年利润分配的预案》 具体分配方案详见同日披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》[2] 提质增效行动评估 - 董事会审议通过《2025年"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》 具体评估内容在上海证券交易所网站披露 [2] 临时股东会安排 - 董事会同意召开2025年第三次临时股东会 具体召开安排未在此公告中详细说明 [3]