股东大会基本信息 - 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司将于2025年9月15日14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 时间为2025年9月15日9:15至15:00 [1] - 公司股东可选择现场投票或网络投票方式 重复表决以第一次投票结果为准 [2] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册股东有权出席 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件(盖公章)及法定代表人证明书 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡 [3] - 授权委托书需送达厦门市湖里区安岭二路31-37号公司证券部 邮编361008 [3] 审议议案与表决规则 - 本次会议审议8项议案 其中议案1.00/2.01/2.02为特别决议事项 需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 议案2需逐项表决 所有议案将对中小投资者表决单独计票 [2] - 中小投资者指除公司董事/监事/高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [2] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 互联网投票系统需进行身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [5] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5] 会议联系与备查文件 - 会议联系人李巧巧/陈艺抒 联系电话0592-3795714 通讯地址为厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼 [4] - 备查文件为第六届董事会第十次会议决议 [4]