监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场和视频方式召开 地点为铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席苏禹主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 [1] - 监事会认为报告内容真实准确反映公司2025年半年度经营业绩和财务状况 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-038文件 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 [2] - 修订依据包括2025年3月修订的《上市公司章程指引》及2025年4月修订的《深圳证券交易所股票上市规则》 [2] - 修订原因涉及公司经营范围和注册地址变更 [2] - 公司将取消监事会设置 监事职权由董事会审计委员会承接 [2] - 《监事会议事规则》等与监事会相关制度条款将废止 [2] - 具体修订内容详见巨潮资讯网公告编号2025-039文件 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 本议案需提交股东会以特别决议方式审议 [3]