董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过邮件形式送达全体董事 [1] - 会议于2025年8月26日上午10点以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 其中5名董事以通讯表决方式参与 [1] - 会议由董事长Ping Chen博士主持 监事及高级管理人员列席 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营情况 [1] - 本议案已经董事会审计委员会审议通过 [2] 公司章程修订 - 修订公司章程以完善法人治理结构并取消监事会设置 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [2] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会三分之二以上表决通过 [2] 内部管理制度修订 - 修订股东会议事规则 董事会议事规则及董事会审计委员会工作细则 [3] - 修订依据包括公司法 证券法及创业板监管指引等最新法规 [3] - 部分制度需经2025年第二次临时股东大会三分之二以上表决通过 [3] 2025年中期利润分配 - 拟以股权登记日总股本扣除回购股份为基数进行现金分红 [4] - 向全体股东实施利润分配 若总股本变动将按比例调整分配总额 [4] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 需提交临时股东大会审议 [4] 临时股东大会召开 - 定于2025年9月15日下午14点在公司会议室召开第二次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [5]