董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 由董事长张佩珂主持 应到董事7人 实到7人 其中3人以通讯方式出席[1] - 会议通知于2025年8月16日通过邮件 电话及专人送达方式发出 符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 内容真实准确完整反映公司实际情况[2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 符合证监会及交易所相关规定[2] - 两项议案均获7票同意 0票反对 0票弃权 且经董事会审计委员会审议通过[2] 限制性股票激励计划 - 为建立长效激励机制 吸引优秀人才 公司制定2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法[3][4] - 激励计划涉及关联董事胡诗益 窦旭才 赵春林回避表决 两项议案均获4票同意[3][4] - 计划尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划具体事宜 包括调整股票数量 授予价格 办理登记结算等[4][5] 注册资本与章程变更 - 董事会同意变更注册资本并修订公司章程 需办理工商变更登记[5] - 议案获7票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东大会审议[6] - 授权有效期自股东大会通过之日起至工商变更办理完毕止[5] 内部管理制度修订 - 为落实新公司法要求 公司全面修订9项内部管理制度 包括治理结构相关制度[6][7] - 所有子议案均获7票同意 0票反对 0票弃权[7] - 其中7.1至7.9项子议案需提交股东大会审议[7] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年9月17日15:00以现场与网络投票相结合方式召开第二次临时股东大会[8] - 会议将审议需股东大会批准的议案[8]