公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》[2] - 公司治理结构调整依据《公司法》及配套制度规则实施相关过渡期安排，结合实际情况进行优化[2] - 在股东大会审议通过取消监事会事项前，第四届监事会将继续履行监督职能，确保合规经营[2] 公司章程修订 - 公司章程修订涉及条目较多，包括将"股东大会"表述统一改为"股东会"，删除"监事""监事会""监事会主席"等表述并分别修改为审计委员会委员、审计委员会、审计委员会召集人[3] - 修订后公司章程增加依法合规经营、弘扬优秀企业家精神等内容，强化社会责任和利益相关者保护[4] - 公司章程修订尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜[3] 注册资本变更 - 公司股份总数由13,657.9240万股变更为13,774.8133万股，全部为普通股，增幅为116.8893万股[5] - 注册资本变更源于2020年限制性股票激励计划归属完成，首次授予部分第五个归属期及预留授予部分第三个归属期股份登记手续已于2025年7月23日完成[1] - 变更后公司注册资本为人民币137,748,133元，相应更新公司章程第六条[4] 股份管理制度更新 - 公司明确股份发行实行公开、公平、公正原则，同类别每一股份具有同等权利，同次发行股份条件及价格相同[5] - 公司收购股份情形包括减少注册资本、合并、员工持股计划、异议股东收购、可转换债券转换及维护公司价值等，并规定不同情形的处置时限及比例限制[6][7] - 公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东短线交易收益归公司所有，并明确相关责任人连带赔偿责任[9][10] 股东权利与义务完善 - 股东权利包括股利分配、表决权、监督建议权、股份转让、查阅复制公司章程及财务资料、剩余财产分配及异议股份收购等[11] - 股东义务包括遵守法律法规章程、依认购方式缴纳股金、不得抽回股本、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等[17] - 公司控股股东、实际控制人需依法行使权利履行义务，维护公司利益，不得占用资金、从事内幕交易及影响公司独立性等[18][19] 股东大会及决策机制优化 - 股东大会职权包括选举董事监事、审议报告、财务预算决算、利润分配、增减注册资本、发行债券、合并分立、修改章程、担保及关联交易等[20] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，明确两类决议事项范围[30][31] - 股东大会召集机制中，审计委员会可提议召开临时会议，并规定股东自行召集的条件及程序[25][26]