募集资金投资项目概况 - 本次发行募集资金总额为47,653.64万元 将全部用于智能配电设备科技创新领域的投资建设 [1] - 若募集资金净额不足 公司将通过自筹资金补充 若超额将依法履行程序后使用 [1] - 公司已制定《募集资金管理办法》 确保资金专户存储和专款专用 [2] 募集资金对主营业务的影响 - 募集资金将用于扩展和深化现有业务 全部投向智能配电设备科技创新领域 [2] - 智能环网柜和智能柱上开关项目旨在提升产品业务规模及自动化水平 满足下游市场需求 [2] - 智能配电研发中心项目将提升研发实力和技术优势 补充流动资金项目保障日常经营需求 [2] 智能环网柜生产建设项目 - 项目投资总额15,699.06万元 税后内部收益率17.62% 投资回收期6.88年（含建设期） [4][9] - 建设期2年 实施主体为河北上博电气制造有限公司 已取得土地使用权 [4][9] - 项目基于国家政策支持 2023年配电网投资达2,920亿元（占比55.33%） 2024年电网投资同比增长15.3%至6,083亿元 [5][6] 智能柱上开关生产建设项目 - 项目投资总额10,252.33万元 税后内部收益率27.84% 投资回收期5.54年（含建设期） [10] - 建设期2年 实施主体为河北上博电气制造有限公司 已取得土地使用权 [10] - 环保措施完善 主要污染物经处理后达标排放 无需办理环评备案 [10] 智能配电研发中心建设项目 - 项目投资总额11,702.26万元 建设期18个月 实施主体为昊创瑞通 [11][12] - 将购置1,500平方米研发场地及设备软件 提升研发实力和技术优势 [11][12] - 项目对环境无重大影响 无需办理环评备案 [12] 补充流动资金项目 - 拟使用募集资金10,000万元补充流动资金 优化资产负债结构并增强抗风险能力 [13] - 资金将用于原材料采购、技术研发、人才引进及市场开拓等主营业务需求 [13][14] - 报告期内公司营业收入增长较快 需资金支持业务扩张和潜在整合机会 [13][14] 行业背景与政策支持 - 2023年全国发电装机容量29.22亿千瓦（同比增长14.0%） 全社会用电量9.22万亿千瓦时（同比增长6.7%） [6] - 2014-2023年全社会用电量复合增长率5.78% 预计2030年达13万亿千瓦时以上 [6] - 国家政策明确支持配电网智能化升级 "十四五"期间配电网建设投资预计超1.52万亿元 [7][8] - 2023年配电网投资2,920亿元 2014-2023年配电网投资复合增长率4.28% [6][7]