监事会会议召开情况 - 会议以现场结合通讯方式召开 应参会监事6人 实际参会监事6人 董事会秘书出席 公司高管人员列席 [1] - 会议由监事会主席锁旭升主持 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 2025年半年度报告审核意见 - 半年度报告编制审议程序符合法律 法规及《公司章程》规定 [1] - 报告内容格式符合证监会及交易所要求 真实反映公司2025年6月30日财务状况及半年度经营成果和现金流量 [1] - 未发现参与报告编制审议人员存在违反信息披露规定的行为 [1] - 监事会保证报告内容无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对真实性承担连带责任 [1] 公司治理结构变更 - 根据最新监管规定 公司不再设置监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 《监事会议事规则》废止 公司制度中涉及监事会的条款不再适用 [2] - 现任监事职务自股东会审议通过议案之日起解除 此前监事会将继续履行监督职能 [2] 2025年中期利润分配方案 - 利润分配方案综合考虑公司实际经营 财务状况及长远发展因素 [2] - 方案符合法律法规 《公司章程》及股东回报规划规定 决策程序合法规范 [2] - 方案有利于促进公司可持续发展 维护全体股东长远利益 需提交股东会审议 [2]