董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十七次会议于2025年8月27日以现场和通讯结合方式召开 应参会董事11人全部出席[1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出 由董事长牟伟主持 符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 董事会秘书出席会议 监事及高管人员列席会议 表决程序合法有效[1] 会议审议决议事项 - 全票通过《2025年半年度报告》 董事、监事及高管签署书面确认意见 审计委员会已审议通过[1][2] - 全票通过取消监事会并修订《公司章程》及附件 需提交股东会审议[2] - 全票通过修订十九项公司治理制度 新增《内幕信息知情人登记管理制度》 取消关联交易控制委员会[2] - 七项制度包括《对外担保制度》《投资管理办法》等需提交股东会审议[2] 利润分配方案 - 通过2025年中期利润分配方案 每10股派发现金红利0.33元（含税）[2] - 按总股本3,075,653,888股计算 合计拟派发现金红利101,496,578.30元（含税）[2] - 本议案需提交股东会审议 关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决[2][3] 其他审议事项 - 全票通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告》[5] - 全票通过关于召开2025年第二次临时股东会的安排[5] - 所有议案表决结果均为11票同意 0票反对 0票弃权（除关联董事回避表决议案为8票同意）[1][2][3][5]