股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集[3] - 现场会议召开时间为2025年9月16日14点00分 地点为江苏省南京市江北新区迪西路8号公司三楼1号会议室[3] - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册的A股股东有权出席[4] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00[3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交[4] 审议议案 - 唯一审议议案为《关于取消监事会、调整董事会成员、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[1] - 该议案已通过第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议[1] 会议参与对象 - 参与对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师[4] - 股东可通过书面形式委托代理人出席会议和表决 代理人不必是公司股东[4] 会议登记方式 - 登记需提供证券账户卡及复印件、有效股权登记证明及复印件[4] - 法人股东需提供营业执照复印件并加盖公章 法定代表人授权委托书及身份证复印件[4] - 联系方式为电话025-68553220 传真025-68553225 邮箱zqb@nj-develop.com[4]