董事会会议召开情况 - 第六届董事会第八次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 实际出席董事7人 符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 报告编制符合法律法规和公司章程规定 公允反映财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [2][3] - 调整董事会成员结构 新董事会由8名董事组成（含3名独立董事和1名职工代表董事） [2] - 对公司章程进行全面修订 并办理工商变更登记 [2][3] - 该议案尚需提交股东大会审议 表决结果为7票同意 [3] 公司治理制度更新 - 废止《监事会议事规则》 [3] - 制定及修订12项配套治理制度 包括防范大股东资金占用制度、董事高管及核心人员行为准则等 [3][4] - 其中5项制度修订需提交股东大会审议 [4] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [4]