董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议 [1] - 会议应参加表决董事5人 实际参加表决董事5人 [1] - 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要议案 表决结果5票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过关于计提资产减值准备议案 表决结果5票同意0票反对0票弃权 [2] - 两项议案在提交董事会前均已通过董事会审计委员会审议 [1][2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月28日刊登在上海证券交易所网站 [2] - 计提资产减值准备相关公告同步刊登于上海证券交易所网站 公告编号2025-071 [2]