独立董事变更 - 独立董事任宏辞去第五届董事会独立董事、审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，离任原因为个人原因 [1] - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议，提名柴健先生为独立董事候选人，柴健为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1][2] - 任宏离任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前继续履行独立董事及专门委员会委员职责 [1] 董事会专门委员会调整 - 公司拟补选柴健为审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [2] - 审计委员会主任委员由任宏变更为柴健，薪酬与考核委员会委员由任宏变更为柴健，其他专门委员会成员保持不变 [3] - 调整后审计委员会成员为柴健（主任委员）、李文华、王韵，薪酬与考核委员会成员为王韵（主任委员）、刘志华、柴健 [3] 新任独立董事背景 - 柴健1974年5月出生，拥有北京大学国家发展研究院工商管理硕士学位，为高级会计师和中国注册会计师 [3] - 曾于2002年10月至2004年9月任北京兴中海会计师事务所有限公司项目经理，2004年10月至2021年6月任北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司副总裁兼财务总监 [3] - 未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，无不良记录且不属于失信被执行人 [3]