董事会决议 - 公司第九届董事会第二十次会议于2025年8月召开 实际出席董事11名 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过多项议案 其中议案2涉及关联交易事项 关联董事回避表决 仅独立董事参与表决 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《河南大有能源股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要 同意票11票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 该议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过 [1] 风险持续评估 - 董事会通过《河南能源集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》 同意票4票 反对票0票 弃权票0票 [1] 对外担保事项 - 公司为阿克苏塔河矿业有限责任公司提供1亿元流动资金贷款的80%连带责任保证担保 担保金额8000万元 [2] - 担保事项在新疆银行阿克苏分行办理 该议案经董事会全票通过 同意票11票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 该议案在提交董事会前已经公司第九届董事会第四次独立董事专门会议审议通过 [2]