董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月15日以书面形式发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 会议召开合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 内容符合监管要求 [1][2] - 报告经董事会审计委员会事前审核认可 认为能准确反映财务状况和经营成果 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会及监事 职权由董事会审计委员会行使 [3] - 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 修订《公司章程》并提请股东大会授权办理工商变更登记 [3] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 尚需提交股东大会审议 [3] 治理制度修订 - 制定或修订共30项治理制度 其中14项需股东大会审议 [3][4] - 其余16项治理制度经本次董事会审议通过后生效 [4] - 相关制度内容在上海证券交易所网站披露 [4] 董事提名 - 提名孙佳水先生为第四届董事会非独立董事候选人 [5] - 任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满 [5] - 议案已经提名委员会审议通过 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [5] - 尚需提交股东大会审议 [5] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [5] - 会议通知具体内容在上海证券交易所网站披露 [5] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [5]