董事会会议召开情况 - 第三届董事会第四次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面及电子邮件方式发送至全体董事 [1] - 会议由董事长林俊义主持 应到董事9人实际出席9人 监事及高管列席会议 [1] 会议审议事项 - 全体董事一致通过所有议案 赞成票9票 反对及弃权票均为0票 [1][2] - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 具体内容详见上海证券交易所网站 [1] - 通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号未完整披露）[2] - 批准《2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）[2] - 通过《外汇套期保值业务管理制度》并披露于上海证券交易所网站 [2] 议案审批流程 - 所有议案均经第三届董事会审计委员会第三次会议预先审议通过 [2] - 审计委员会审议后同意将议案提交董事会审议 [2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1]