股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召开日期为2025年9月16日14点00分 [1] - 召开地点为陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室 [1] - 股东大会召集人为董事会 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [1] - 网络投票起止时间为2025年9月16日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务等特殊账户投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 审议《股东会议事规则》议案 [2] - 审议《董事会议事规则》并取消监事会及废止《监事会议事规则》议案 [2] - 上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月11日 [3] - 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [3] - 个人股东需凭本人身份证登记 [3] - 法人股东需凭营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [3] 会议登记方式 - 登记地点为陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室 [7] - 登记时间为2025年9月15日9:00-16:00 [7] - 通过信函或传真登记的股东需在参会时携带相关证件 [3] 其他会务安排 - 会议预计半天时间 [8] - 与会股东及人员食宿及交通费用自理 [8] - 现场参会股东需提前半小时到达办理签到 [8] - 授权委托书需明确注明表决意向 [10]