乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司九届三十一次董事会决议公告
公司治理与制度更新 - 公司董事会全票通过修订信息披露管理制度 以符合上市公司信息披露管理办法等规定要求 [1] - 公司董事会全票通过制定信息披露暂缓与豁免管理细则 以完善信息披露管理体系 [1] 财务报告与资金管理 - 公司董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 具体内容详见同日发布的专项报告 [2] - 公司董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 关联董事回避表决后通过航天科技财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告 同意票6票 [2] - 乐凯光电材料有限公司将开立2个募集资金专用账户 分别用于存放2014年和2018年两笔临时补充流动资金的募集资金 [2] 会议程序与合规性 - 第九届董事会第三十一次会议于2025年8月27日现场召开 应到董事9人实到9人 符合公司法和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件和电话方式发出 公司部分高级管理人员列席会议 [1]