董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月27日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月16日通过邮件送达所有董事 [1] - 会议由董事长蔡士龙主持，监事和高管列席，符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要，已披露于上海证券交易所网站 [1] - 审议通过2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 [1] - 下属公司处置固定资产及应收账款坏账核销议案获得通过，需提交股东大会审议 [1] 会计师事务所变更 - 董事会通过聘请2025年度会计师事务所的议案，具体变更内容详见交易所公告 [1] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交股东大会最终批准 [1] 关联交易及授信额度 - 公司向东风汽车财务有限公司追加2025年度授信额度，构成关联交易 [1] - 四名关联董事（蔡士龙、翁天晓、刘晓安、袁丹伟）在追加授信及风险评估议案中回避表决 [1] - 审议通过东风汽车财务有限公司风险持续评估报告 [1] - 公司与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协议》，需提交股东大会审议 [1][2] 表决结果 - 半年度报告、会计师事务所变更、固定资产处置、募集资金报告议案均获9票同意（无反对/弃权） [1] - 涉及关联交易的追加授信、风险评估及金融服务协议续签议案均获5票同意（无反对/弃权） [1][2]