董事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 豁免提前通知要求 由吴应宏主持 全体7名董事出席[1] 审议通过的议案 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会审计委员会通过 将在上交所网站披露[1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告通过审议[2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理[2] - 取消监事会并修订《公司章程》 需提交股东大会审议[2][3][4] - 修订和制定部分公司治理制度 以完善治理结构并符合法律法规[2] - 2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告通过审议 已开展优化经营和投资者关系管理工作[7] - 补选非独立董事议案通过 需提交股东大会审议[8] - 提请召开2025年第一次临时股东大会[8] 表决结果 - 所有议案均以7票同意 0票反对 0票弃权获得通过[2][3][5][6][7][8]