董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月19日以通讯方式发出 [1] - 九名董事全部出席表决 无缺席情况 [1] 董事会会议审议结果 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 9票赞成0票弃权0票反对 [1] - 航天科技财务有限责任公司风险评估报告获通过 3票赞成0票弃权0票反对6票回避 [2] - 两项议案均经董事会审计委员会第十三次会议及独立董事专门会议审议通过 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文于2025年8月28日披露于上海证券报 中国证券报及上交所网站 [1] - 风险评估报告同步刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2] 文件备案 - 第三届董事会第二十四次会议决议作为正式报备文件 [2]