董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合视频方式召开 由董事长孙光幸主持 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 监事及高管列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达 符合《公司法》《证券法》等规定 [1] 审议通过事项 - 听取2025年半年度董事会及授权决策事项执行情况报告 [2] - 通过2025年半年度总经理工作报告 表决结果9票赞成0票弃权0票反对 [2] - 通过2025年半年度报告及摘要 表决结果9票赞成0票弃权0票反对 [2] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果9票赞成0票弃权0票反对 [2] - 通过对兵器装备集团财务公司的风险评估报告 5票赞成0票弃权0票反对 4名关联董事回避表决 [2] - 通过2025年半年度计提（转回）资产减值准备议案 符合企业会计准则 表决结果9票赞成0票弃权0票反对 [3] - 通过2024年度经理层成员薪酬议案 表决结果8票赞成0票弃权0票反对 1名关联董事回避表决 [4] - 通过筹建武汉先进材料研究院议案 表决结果9票赞成0票弃权0票反对 [4] - 通过2025年度投资计划中期调整议案 表决结果9票赞成0票弃权0票反对 [4] - 通过调整信息化建设项目（一期）投资概算议案 表决结果9票赞成0票弃权0票反对 [4] - 通过公司组织机构调整议案 表决结果9票赞成0票弃权0票反对 [4] - 通过2025年度"提质增效重回报"专项行动方案进展报告 表决结果9票赞成0票弃权0票反对 [4][5] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要在上海证券交易所网站披露 [2] - 募集资金使用情况专项报告以公告编号2025-039披露 [2] - 资产减值准备公告以公告编号2025-040披露 [3] - 兵器装备集团财务公司风险评估报告在交易所网站披露 [3] - "提质增效重回报"进展报告在交易所网站披露 [5]