监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日上午以现场方式召开第三届监事会第十六次会议 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [1] - 监事会认为半年度报告公允全面真实反映报告期财务状况和经营成果 披露信息真实准确完整无虚假记载 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2025年半年度报告》及摘要 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 监事会认为专项报告符合法律法规要求 真实客观反映募集资金存放与使用情况 [2] - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 该事项履行必要审批程序 制定相应操作流程 不影响募投项目正常实施且不改变资金投向 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于不设监事会并修改<公司章程>的议案》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [3] - 拟取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 同步废止《监事会议事规则》 [3] - 第三届监事会全体监事在任期间对公司财务及高管履职均无异议 [3] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 具体修改内容详见交易所相关公告 [3]