会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开时间为2025年9月15日14点30分 [1] - 会议召开地点为恒通物流股份有限公司三楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月8日 [4] - 会议登记时间为2025年9月11日至9月12日9:30-11:30及14:00-16:00 [5] 投票安排 - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上交所相关指引执行 [2] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户同类股份总和 [3] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4] 审议事项 - 本次会议审议议案为《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 [2] - 议案已通过第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议审议 [2] - 议案内容已于2025年8月28日披露于指定媒体及上交所网站 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 参会人员与登记要求 - 参会对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 自然人股东需持身份证及股票账户卡办理登记 [4] - 法人股东需持营业执照复印件及授权委托书等材料办理登记 [5] - 委托代理人需提供双方身份证复印件、授权委托书及委托人股票账户卡 [4][5] 联系方式 - 会议联系部门为证券部 [5] - 联系电话及传真为0535-8806203 [5] - 联系邮箱为htgf@lkhengtong.com [5] - 地址为山东省烟台市龙口市经济开发区恒通物流股份有限公司综合物流园 [5]