监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日以邮件形式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议召集及召开符合公司法及证券法等法律法规要求 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [1][2] - 报告编制程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 无虚假记载或误导性陈述 [1] - 报告摘要刊登于五家指定证券报及经济参考报 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合证监会及深交所规定 [2] - 符合公司募集资金管理制度要求 [2] - 不存在违规使用募集资金情形 [2] - 未发生变相改变募集资金用途行为 [2] - 未损害股东利益 [2] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配 [2] - 分配方案符合公司法及公司章程规定 [2] - 具备合法性合规性及合理性 [2] - 已获得2024年年度股东大会对董事会的授权 [3] 公司章程修订 - 拟对公司章程有关条款进行修订 [3] - 修订依据上市公司章程指引及创业板股票上市规则等法规 [3] - 修订结合公司业务发展需要等实际情况 [3] - 监事会一致同意本次修订事项 [3] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3]