董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 所有9名董事均出席[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过半年度报告 认为其全面客观反映公司生产经营情况[1] - 报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站[2] 半年度利润分配方案 - 拟每股派发现金红利0.188元（含税） 以总股本4.53亿股计算共计派发8511.78万元[2] - 现金分红占半年度归属于上市公司股东净利润比例为37.14%[2] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额[2] 公司章程修订 - 根据新《公司法》要求全面修订公司章程 主要涉及取消监事会及监事设置[3] - 由董事会审计委员会行使原监事会职权 同步删除相关条款并调整为审计委员会内容[3] - 新增"控股股东和实际控制人"和"董事会专门委员会"章节 强化股东权利[3] - 设立职工代表董事并由职工代表大会选举产生[4] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 废止《监事会议事规则》[5] - 将"股东大会"表述调整为"股东会" 并对条款序号进行相应调整[5] - 修订事项尚需提交股东大会审议 并授权办理工商变更登记及章程备案[5] 治理制度修订与制定 - 根据最新法规要求修订并制定12项治理相关管理制度[8] - 其中1-12项制度需提交股东大会审议 全文披露于交易所网站[8] 提质增效重回报行动 - 公司编制2024年度行动方案评估报告及2025年度行动方案[8] - 旨在提升上市公司质量及投资价值 保护投资者权益[8] 募集资金管理 - 董事会审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告[11] - 同意将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金[12] - 该事项符合监管规定 尚需提交股东大会审议[12] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月16日下午13:30在公司会议室召开第二次临时股东大会[12] - 会议议程及议案详情详见交易所网站披露文件[13]