董事会决议事项 - 公司第九届董事会第十八次会议于2025年8月26日召开 审议通过九项议案 [1] - 会议以现场及视频会议方式召开 符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 [1] - 该议案已提前经董事会审计委员会全票审议通过 [1] 关联交易风险评估 - 董事会以7票同意、4票回避审议通过对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告 [2] - 关联董事王奔、倪平波、崔传建、杨德胜按规定回避表决 [2] - 该议案已获董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过 [2] 股权激励计划调整 - 董事会以10票同意、1票回避审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分股票并调整回购价格 [3] - 董事王奔作为激励对象回避表决 该议案已获董事会薪酬与考核委员会全票通过 [3] 提质增效行动评估 - 董事会全票通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 [3] 制度修订事项 - 董事会全票通过修订《公司信息披露管理制度》 [3] - 董事会全票通过修订《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 [9] - 董事会全票通过修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 [9] - 董事会全票通过修订《公司重大信息内部报告制度》 [9] - 董事会全票通过修订《公司法律事务管理制度》 [9]