董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第二十二次会议于2025年8月26日上午9点以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事7人全部出席 会议由董事长林志强主持 [1] - 会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 会议审议事项 - 全票通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[1] - 全票通过《关于计提资产减值准备的公告》且经董事会审计委员会事前认可 [1] - 全票通过《2025年半年度报告及其摘要》且经董事会审计委员会事前认可 [2] 公司治理事项 - 《关于修订<公司章程>及部分公司制度的公告》获全票通过 需提交股东大会审议 [2] - 定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合方式 [2] - 股东大会股权登记日为2025年9月5日 [2]