董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日在衡阳市松木经开区公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过专人送达及电子邮件方式发送 [1] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 由董事长曹立祥主持 [1] - 全体监事及部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 报告真实准确完整反映公司2025年半年度财务状况和经营情况 [1] - 报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-056和2025-055 [2] 募集资金管理情况 - 董事会审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司严格遵循《公司法》《证券法》及深交所自律监管指引等法规 [2] - 募集资金使用符合公司《募集资金管理制度》规定 [2] - 不存在违规使用募集资金的情形 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-057 [2] 文件备查 - 本次董事会会议决议作为备查文件存档 [2]