董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日通过电话及微信方式通知全体董事 [1] - 实际出席董事9人 其中董事余笑兵 涂宗德 顾智成及独立董事符念平 汪志刚 吴志军以通讯方式参与表决 [1] - 会议由董事长余笑兵召集主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《2025年半年度报告及其摘要》议案 赞成9票 反对0票 弃权0票 [2] - 半年度报告经审计委员会第五次会议审议通过 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 报告全文披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《证券时报》 [2] 公司治理合规性 - 董事会严格控制内幕信息知情人范围 履行保密及严禁内幕交易告知义务 [1] - 会议召集程序及表决结果符合《公司章程》及相关法律法规要求 [1] - 半年度报告议案无需提交股东会审议 [2]