董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月17日通过邮件及电话方式发出 并于2025年8月27日以现场方式召开 [1] - 会议由董事长王跃斌主持 应到董事7名 实到董事7名 召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会审议议案 - 审议通过王力安防2025年半年度报告 表决结果为同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 审议通过调整限制性股票回购价格及回购注销部分股票的议案 因2024年权益分派实施完毕 回购价格由3.76元/股调整为3.56元/股 [2] - 因2名激励对象离职 董事会决定回购其已获授但未解除限售的限制性股票22,500股 回购价格3.56元/股 涉及资金总额80,100元 资金来源为公司自有资金 [2] 议案表决情况 - 限制性股票相关议案表决时 董事应敏作为激励对象回避表决 董事王跃斌及王琛作为关联董事回避表决 该议案最终获得同意票4票 反对票0票 弃权票0票 [3] - 其他议案均获全票通过 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [1][2]