董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月14日通过专人送达、电子邮件或传真方式发送给全体董事 [1] - 应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会成员和高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过公司2025年半年度报告及摘要，披露媒体包括证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 [1] - 全票通过续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期一年，审计费用由管理层协商确定，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] - 全票通过召开2025年第二次临时股东会，会议时间定为2025年9月16日下午2:30，会议通知详见指定信息披露媒体 [3] 备查文件 - 经与会董事签字的第八届董事会第十四次会议决议 [3]