董事会会议召开情况 - 会议以现场方式召开 由董事长谢建新主持[1] - 应出席董事6人 实际出席6人[1] - 会议通知及材料已于2025年8月17日送达各位董事[1] - 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及其摘要已获董事会审议通过[1] - 2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告获全票通过[2] - 2025年半年度利润分配方案获全票通过 尚需提交临时股东会审议[2] - 提请召开2025年第一次临时股东会的议案获全票通过[3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要在上海证券交易所网站披露[1] - "提质增效重回报"行动方案评估报告在上海证券交易所网站披露[2] - 半年度利润分配方案公告编号为2025-023[2] - 2025年第一次临时股东会定于9月15日召开[3]