募集资金基本情况 - 公司向特定对象袁永刚、袁永峰发行125,693,822股A股股票，发行价每股11.17元，募集资金总额1,403,999,991.74元 [2] - 扣除承销保荐费用8,480,000元及其他发行费用3,487,447.01元后，募集资金净额为1,391,512,544.73元 [2] - 募集资金于2025年6月11日到账，并经天健会计师事务所验资确认 [2] 募集资金存放与管理 - 公司设立3个募集资金专户，分别与华夏银行、兴业银行、招商银行签订三方监管协议 [3] - 资金存放符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引要求 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金全部存放于专户，未出现异常使用情况 [4] 募集资金使用情况 - 募集资金全部用于补充流动性，未投向具体投资项目 [5] - 不存在无法单独核算效益的情况，使用过程符合披露规范 [5] - 半年度募集资金使用及披露未发现问题 [5] 公司治理与决策程序 - 第六届董事会第二十六次会议全票通过2025年半年度报告及募集资金使用专项报告 [12][14] - 第六届监事会第十六次会议全票确认报告内容真实准确且符合监管要求 [18][20][21] - 定向发行股票事项经多次董事会及股东大会审议通过，并于2025年4月获证监会批复 [10] 股东与控制权结构 - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更 [7][8] - 优先股股东及债券存续情况不适用 [9] - 定向发行股票限售期为36个月，自2025年6月27日起上市 [10] 投资者沟通安排 - 公司计划于2025年8月29日举行半年度业绩网上说明会 [23] - 董事长、财务总监、董事会秘书等高管将出席说明会 [23] - 投资者可通过中国证券网提前提交问题，公司将对普遍关注问题予以回应 [24]